KYC Саясаты
TechChallenge SRL KYC Саясаты
Компания “Клиентті танып білу” принциптеріне сәйкес келеді және оларды орындауға міндетті, бұл қаржылық қылмыстар мен ақша жууға қарсы тұру мақсатында клиенттің сәйкестігін және заңды тексеруді жүзеге асыруды көздейді.
Компания кез келген уақытта betchaplin.com сайтында пайдаланушының сәйкестігін және орналасқан жерін анықтау үшін қажетті кез келген KYC құжаттарын сұратуға құқылы. Біз сәйкестік толық анықталғанға дейін немесе біздің заңды негіздерімізге сәйкес өз қалауы бойынша қызметті, төлемді немесе қаражатты шектеу құқығын сақтаймыз.
Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттерді, тұтынушыларды және транзакцияларды қатаң тексеру және үнемі мониторинг жүргіземіз. Ақша жууға қарсы ережелерге сәйкес біз үш кезеңнен тұратын тексерулерді, тәуекелдерге, транзакцияларға және клиент түріне байланысты қолданамыз.
SDD оңайлатылған тексерулер өте төмен тәуекелді транзакциялар үшін қолданылады, олар қажетті шектерге сәйкес келмейді.
CDD клиенттің тексеруі - бұл тексерулердің стандартты түрі, көбінесе сәйкестікті тексеру және анықтау үшін қолданылады.
EDD Күшейтілген тексерулер жоғары тәуекелді клиенттерге, үлкен транзакциялар немесе ерекше жағдайларға қолданылады.
Жоғарыда айтылғандардан бөлек, егер пайдаланушы өмір бойы 5000 еуродан астам депозит салса немесе кез келген соманы қайтаруды сұраса, немесе күмәнді деп саналатын транзакцияны жүзеге асырса немесе аяқтаса, олар толық KYC процесін өтуге міндетті.
Осы процестің барысында пайдаланушы өзіне қатысты негізгі мәліметтерді енгізіп, кейін жүктеуі қажет.
1) Үкімет берген фото ID көшірмесі (кейбір жағдайларда ID құжатының алдында және артында)
2) ID құжатын ұстап тұрған өз портреті
3) Банк шоты/Коммуналдық қызмет төлемі
"KYC Процесі" бойынша нұсқаулық
1) ID дәлелі
а. Қолтаңба бар
б. Ел келесі шектелген елдер тізіміне кірмейді:
Австрия
Франция және оның аумақтары
Германия
Нидерланды және оның аумақтары
Испания
Комор аралдары
Ұлыбритания
АҚШ және оның аумақтары
FATF қара тізіміндегі барлық елдер, Anjouan Offshore қаржы басқармасы тарапынан шектелген басқа юрисдикциялар.
в. Толық аты клиенттің атымен сәйкес келеді
г. Құжат келесі 3 ай ішінде мерзімі аяқталмайды
д. Иесінің жасы 18-ден жоғары
2) Тұрақты мекенжайды дәлелдеу
а. Банк шоты немесе коммуналдық қызмет төлемі
б. Ел келесі шектелген елдер тізіміне кірмейді:
Австрия
Франция және оның аумақтары
Германия
Нидерланды және оның аумақтары
Испания
Комор аралдары
Ұлыбритания
АҚШ және оның аумақтары
FATF қара тізіміндегі барлық елдер, Anjouan Offshore қаржы басқармасы тарапынан шектелген басқа юрисдикциялар.
в. Толық аты клиенттің атымен сәйкес келеді және ID дәлелдемесінде көрсетілгендей бірдей.
г. Шығару күні: Соңғы 3 ай ішінде
3) ID-мен портрет
а. Құжат иесі жоғарыдағы ID құжатында көрсетілгендей
б. ID құжаты "1"-мен бірдей. Фото/ID нөмірінің бірдей екеніне көз жеткізіңіз
"KYC Процесі" бойынша ескертпелер
1) Егер KYC процесі сәтсіз болса, себебі құжатталады және жүйеде қолдау билеті жасалады. Билет нөмірі мен түсініктеме пайдаланушыға хабарланады.
2) Барлық қажетті құжаттар қолымызда болғаннан кейін, есептік жазба мақұлданады.
TechChallenge SRL KYC Саясаты
Компания “Клиентті танып білу” принциптеріне сәйкес келеді және оларды орындауға міндетті, бұл қаржылық қылмыстар мен ақша жууға қарсы тұру мақсатында клиенттің сәйкестігін және заңды тексеруді жүзеге асыруды көздейді.
Компания кез келген уақытта betchaplin.com сайтында пайдаланушының сәйкестігін және орналасқан жерін анықтау үшін қажетті кез келген KYC құжаттарын сұратуға құқылы. Біз сәйкестік толық анықталғанға дейін немесе біздің заңды негіздерімізге сәйкес өз қалауы бойынша қызметті, төлемді немесе қаражатты шектеу құқығын сақтаймыз.
Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттерді, тұтынушыларды және транзакцияларды қатаң тексеру және үнемі мониторинг жүргіземіз. Ақша жууға қарсы ережелерге сәйкес біз үш кезеңнен тұратын тексерулерді, тәуекелдерге, транзакцияларға және клиент түріне байланысты қолданамыз.
SDD оңайлатылған тексерулер өте төмен тәуекелді транзакциялар үшін қолданылады, олар қажетті шектерге сәйкес келмейді.
CDD клиенттің тексеруі - бұл тексерулердің стандартты түрі, көбінесе сәйкестікті тексеру және анықтау үшін қолданылады.
EDD Күшейтілген тексерулер жоғары тәуекелді клиенттерге, үлкен транзакциялар немесе ерекше жағдайларға қолданылады.
Жоғарыда айтылғандардан бөлек, егер пайдаланушы өмір бойы 5000 еуродан астам депозит салса немесе кез келген соманы қайтаруды сұраса, немесе күмәнді деп саналатын транзакцияны жүзеге асырса немесе аяқтаса, олар толық KYC процесін өтуге міндетті.
Осы процестің барысында пайдаланушы өзіне қатысты негізгі мәліметтерді енгізіп, кейін жүктеуі қажет.
1) Үкімет берген фото ID көшірмесі (кейбір жағдайларда ID құжатының алдында және артында)
2) ID құжатын ұстап тұрған өз портреті
3) Банк шоты/Коммуналдық қызмет төлемі
"KYC Процесі" бойынша нұсқаулық
1) ID дәлелі
а. Қолтаңба бар
б. Ел келесі шектелген елдер тізіміне кірмейді:
Австрия
Франция және оның аумақтары
Германия
Нидерланды және оның аумақтары
Испания
Комор аралдары
Ұлыбритания
АҚШ және оның аумақтары
FATF қара тізіміндегі барлық елдер, Anjouan Offshore қаржы басқармасы тарапынан шектелген басқа юрисдикциялар.
в. Толық аты клиенттің атымен сәйкес келеді
г. Құжат келесі 3 ай ішінде мерзімі аяқталмайды
д. Иесінің жасы 18-ден жоғары
2) Тұрақты мекенжайды дәлелдеу
а. Банк шоты немесе коммуналдық қызмет төлемі
б. Ел келесі шектелген елдер тізіміне кірмейді:
Австрия
Франция және оның аумақтары
Германия
Нидерланды және оның аумақтары
Испания
Комор аралдары
Ұлыбритания
АҚШ және оның аумақтары
FATF қара тізіміндегі барлық елдер, Anjouan Offshore қаржы басқармасы тарапынан шектелген басқа юрисдикциялар.
в. Толық аты клиенттің атымен сәйкес келеді және ID дәлелдемесінде көрсетілгендей бірдей.
г. Шығару күні: Соңғы 3 ай ішінде
3) ID-мен портрет
а. Құжат иесі жоғарыдағы ID құжатында көрсетілгендей
б. ID құжаты "1"-мен бірдей. Фото/ID нөмірінің бірдей екеніне көз жеткізіңіз
"KYC Процесі" бойынша ескертпелер
1) Егер KYC процесі сәтсіз болса, себебі құжатталады және жүйеде қолдау билеті жасалады. Билет нөмірі мен түсініктеме пайдаланушыға хабарланады.
2) Барлық қажетті құжаттар қолымызда болғаннан кейін, есептік жазба мақұлданады.
